MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off: 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, May 30, 2017 inter alia, to consider and approve the Standalone and Consolidated Financial Results of the last quarter and financial year ended on March 31, 2017 and to recommend dividend, if any, for the financial year ended on March 31, 2017.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur Ankit Misra
Date : 20th May, 2017     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off: 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 31st January, 2017 inter alia, to consider and approve the “Unaudited Financial Results” for the Third Quarter and Nine months ended on December 31st , 2016 alongwith other agenda items.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur Ankit Misra
Date : 23rd January, 2017     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off: 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 12th November, 2016 inter alia, to consider and approve the “Unaudited Financial Results” for the Second Quarter/ Half Year ended on September 30th, 2016 alongwith other agenda items.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur Ankit Misra
Date : 3rd November, 2016     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off: 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 30th July, 2016 inter alia, to consider and approve the “Unaudited Financial Results” for the First Quarter ended on June 30th, 2016.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur Ankit Misra
Date : 22nd July, 2016     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 (1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 30 th May, 2016 inter alia, to consider and approve the “Audited Financial Results” and recommendation of Dividend, if any, for the last Quarter and Year ended on March 31 st , 2016.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur Ankit Misra
Date : 20th May, 2016     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 (1) of The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 27th January, 2016 inter alia to consider and to take on record the Unaudited Financial Results for the Third Quarter ended on December 31st, 2015.

The said Notice may be accessed on the Company’s website at www.mirza.co.in and also on the portals of respective Stock Exchange(s) i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur D.C. Pandey
Date : 18th January, 2016     
               Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled on Friday, November 06, 2015, interalia to consider and take on record 'Unaudited Financial Results' for the Quarter & Half Year ended on 30th September, 2015.

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur D.C. Pandey
Date : 28th October, 2015     
               Company Secretary
मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 14/6, सिविल लाईन, कानपुर।

सूचना

एतद द्वारा शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के साथ पठित कम्पनी नियम 22 (प्रबन्ध एवं प्रशासनिक नियम), 2014 के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी के शेयरधारकों से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निम्नलिखित मामलों में उनके अनुमोदन हेतु कम्पनी ने अद्ध उन शेयरधारकों को जिनके ई-मेल पते डिपाजिटरी या कम्पनी के पास पंजीकृत नहीं हैं, पोस्टल बैलेट सूचना, पोस्टल बैलेट फार्म एवं स्वपता लिखित व्यवसायिक लिफाफा सहित प्रेशण का कार्य दिनांक 19 सितम्बर, 2015 को पूर्ण कर लिया है। बद्ध उन शेयरधारकों को जिनके ई-मेल पते डिपाजिटरी या कम्पनी के पास पंजीकृत हैं, कार्वी कम्पयूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से दिनांक 19 सितम्बर, 2015 को ईमेल के द्वारा उनके लागिन आई डी व पासवर्ड प्रेषित कर दिये गए हैं।

आइटम नं0

प्रस्तावों का विवरण

1

जेनेसिसफुटवियर इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के साथ एकीकरण का अनुमोदन

2

विशेष प्रस्ताव: कम्पनी के मेमोरेण्डम आफ एसेसिएशन की अधिकृत पूंजी (खण्ड V) में संशोधन

कम्पनी ने एनएसडीएल व सीडीएसएल द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार दिनांक 11 सितम्बर, 2015 तक जिनके नाम सदस्य पंजिका में दर्ज हैं उनको डाक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर तथा जिनका ईमेल पता पंजीकृत है, उन्हें इलेक्ट्रानिक माध्यम से सूचित कर दिया है। अतः वोट देने का अधिकार 11 सितम्बर, 2015 को अंकित सदस्यों को प्रदान किया गया है। कम्पनी ने श्री संजय गुप्ता, प्रेक्टिसिंग कम्पनी सचिव को पोस्टल बैलेट प्रकरण को सही व पारदर्शिक रुप से सम्पन्न कराने के लिए जांचकर्ता के रुप में नियुक्त किया है। सूचीयन अनुबंध अनुच्छेद 35बी के प्राविधानों के अनुसार कम्पनी ने अपने सदस्यों के लिए सभा में पारति किये जाने वाले प्रस्तावों पर वोट डालने की सुविधा पोस्टल बैलेट माध्यम के स्थान पर इलेक्टानिक तरीके से कार्वी कम्पयूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करा दी है। ई वोटिंग के लिए विस्तृत जानकारी पोसटल बैलेट सूचना पत्र/प्रारुप में उल्लिखित है। शेयरधारक अपने वोट का प्रयोग दिनांक 23 सितम्बर, 2015, बुधवार प्रातः 9:00 बजे से दिनांक 22 अक्टूबर, 2015, बृहस्पतिवार सायं 5:00 बजे तक आनलाईन कर सकते हैं। शेयरधारक वोटिंग का केवल एक ही माध्यम चुन सकते हैं। जैसे या तो भौतिक मतदान या फिर इलेक्ट्रानिक मतदान द्वारा। यदि शेयरधारक वोटिंग हेतु दोनों माध्यमों का उपयोग करते हैं तो ईवोटिंग के द्वारा डाला गया वोट ही मान्य होगा तथा भौतिक रुप से पोस्टल बैलेट द्वारा डाला गया वोट अमान्य होगा।

सूचना एवं पोस्टल बैलेट का फार्म कम्पनी की वेबसाइट www.mirza.co.in पर भी उपलब्ध है। जिन शेयरधारकों को पोस्टल बैलेट सूचना प्राप्त नही हुई है या जिनको पोस्टल बैलेट सूचना ईमेल के माध्यम से मिली है और वे भौतिक पोस्टल बैलेट फार्म के द्वारा वोट करना चाहते हैं तो वे कम्पनी की वेबसाइट के लिंक www.mirza.co.in से डाउनलोड कर फार्म प्राप्त कर सकते हैं। शेयरधारक ईमेल के माध्यम से भी डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट फार्म ईमेल आईडी dcpandey@redtapeindia.com से भी मांग कर सकते हैंं। हर प्रकार से पूर्ण पोस्टल बैलेट फार्म दिनांक 22 अक्टूबर, 2015, बृहस्पतिवार को सायं 5:00 बजे तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जांचकर्ता तक पहुंच जाने चाहिए। ईवोटिंग की समयावधि भी दिनांक 22 अक्टूबर, 2015, बृहस्पतिवार को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली कोई भी अनुक्रिया न प्राप्त हुई मानी जाएगी। पोस्टल बैलेट का परिणाम शुक्रवार दिनांक 23 अक्टूबर को पंजीकृत कार्यालय में घोषित किया जाएगा। पोस्टल बैलेट का परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.mirza.co.in पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित होगा एवं इसकी सूचना उन स्टाक एक्सचेंजों को भी दी जाएगी जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद हैं। ईवोटिंग एवं पोस्टल बैलेट वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी शिकायत/प्रश्नो के लिए शेयरधारक अधोहस्ताक्षरित को ईमेल आईडी dcpandey@redtapeindia.com पर या उनके पंजीकृत कार्यालय के पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

  कृते
मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड
स्थान: कानपुर डी0सी0 पाण्डेय
दिनांक: 19 सितम्बर, 2015
उपाधक्ष (लेखा) एवं कम्पनी सचिव
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

Shareholders are hereby informed pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 that the Company has, (i) on 19th day, September, 2015, completed the dispatch of Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and a self-addressed business reply envelope to the shareholders who have not registered their e-mail ids with depositories or with the Company and, (ii) on 19th day, September, 2015, sent email through Karvy Computershare Private Limited along with the details of Login ID and password to the shareholders who have registered their e-mail ids with depositories or with the Company; for seeking approval of the shareholders of the Company by Postal Ballot, including voting by electronic means, for the following matters:

The Notice has been sent to all the shareholders, whose names appear on the Register of Members/ List of Beneficial Owners on Friday, 11th September, 2015, as received from National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited. Thus, the voting rights of the shareholders shall be reckoned as on Friday, 11th September, 2015. The Company has appointed Mr. Sanjay Gupta, Practising Company Secretary, as a Scrutiniser for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner. As required under clause 35B of the Listing Agreement, the Company has offered e-voting facility, through Karvy Computershare Private Limited, as an alternate, to enable the shareholders to cast their votes electronically instead of dispatching Postal Ballot Form. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Postal Ballot Notice/ Form. Shareholders can cast their vote online from 9.00 a.m. (IST) on Wednesday, 23rd September, 2015 to 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 22nd October, 2015. The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical Postal Ballot Forms will be treated as invalid.

Notice and Form of Postal Ballot is also available on website of the Company, ‘www.mirza.co.in’. Shareholders, who do not receive the Postal Ballot Notice or those who have received Postal Ballot Notice by e-mail and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, may download it from the website of the Company or from the link ‘https://evoting.karvy.com’. Shareholders can also e-mail their request for duplicate Postal Ballot Form to the Company at dcpandey@redtapeindia.com. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutiniser not later than 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 22nd October, 2015 at the registered office of the Company. The voting period for e-voting module also ends on 5.00 p.m. (IST) on Thursday, 22nd October, 2015. Any responses received after this date will be treated as if the same has not been received. The result of the Postal Ballot would be announced on Friday, 23rd October, 2015 at the Registered Office of the Company. The result of the Postal Ballot shall also be hosted on the website of the Company www.mirza.co.in and also be displayed at the registered office of the Company besides communicating to the stock exchanges, where the Company is listed. For any grievances / queries connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means, shareholders may contact the undersigned at dcpandey@redtapeindia.com or write to him at the registered office of the Company.

  By the order of the Board
For Mirza International Ltd.
Place : Kanpur D.C. Pandey
Date : 19th September, 2015
Vice President (A/cs) & Company Secretary
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार
कम्पनी आवेदन सं0 21/2015
कम्पनी अधिनियम, 1956 (1/1956) की धाराओं 391 से 394 तक के मामलों में
एवं
जेनेसिसफुटवियर इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
के साथ
मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड
के एकीकरण योजना के मामले में
और
मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अतंर्गत एक निगमित कमपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 14/6, सिविल लाईन्स, कानपुर 208001, उत्तर प्रदेश है)
आवेदक/हस्तांतरी कम्पनीे
के मामले में
मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजन की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 9 सितम्बर, 2015 के एक आदेश के द्वारा मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के साथ जेनेसिसफुटवियर इण्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित एकीकरण योजना पर व अन्य विषयों पर विचार करने के उद्देश्य से, और सही समझे जाने पर संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अनुमोदित करने हेतु मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठकों के आयोजन का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश और उसमें निर्देशित के अनुपालन के रुप में एतदद्वारा आगे सूचित किया जाता है कि मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारकों एवं आुरक्षित लेनदारों की पृथक बैठकें दिनांक 17 अक्टूबर, 2015 को उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज, पदम टावर, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर के सभागार में निम्नानुसार आयोजित होंगी। मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड के शेयरधारकों एवं असुरक्षित लेनदारों से उक्त बैठकों में भाग लेने का आग्रह किया जाता है।

कम्पनी

शेयरधारक

असुरक्षित लेनदार

मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड

पूर्वान्ह 11:30 बजे

अपरान्ह 3:30 बजे

उक्त एकीकरण योजना और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 393 व कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण की प्रतियां, प्राक्सी फार्म व हाजिरी सिलिप कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा अधिवक्ता श्री राजीव के. गोयल, मे0 राजीव गोयल एण्ड एसोसिएटस, एडवोकेटस एण्ड कार्पोरेट कंसलटेन्टस, 785, पाकेट-ई, मयूर विहार-II, एन0 एच0-24, दिल्ली-110091 के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठकों में सम्मिलित होने और मतदान हेतु अधिकृत व्यक्ति उक्त बैठकों में व्यक्तिगत रुप से या प्रतिनिधि द्वारा मतदान कर सकते हैं। सभी प्रतिनिधि के रुप में निर्धारित प्रपत्र बैठक शुरू होने के 48 घण्टे पहले ऊपर वर्णित के अनुसार कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। प्रतिनिधि पत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

माननीय न्यायालय ने निम्न अधिवक्ताओं को बैठकों के अध्यक्ष व वैकल्पिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।

मिर्जा इण्टरनेशनल लिमिटेड की बैठकें

अध्यक्ष

वैकल्पिक अध्यक्ष

शेयरधारक

श्री निमाई दास, एडवोकेट

श्री आदित्य पाण्डेय, एडवोकेट

असुरक्षित लेनदार

श्री शुभम अग्रवाल एडवोकेट

श्री निपुण सिंह एडवोकेट

ऊपर वर्णित एकीकरण योजना, यदि उक्त बैठकों में अनुमोदित हो जाती है तो आगे यह माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन होगा।

दिनांक: 10 सितम्बर, 2015

हस्ता/- हस्ता/-
निमाई दास, एडवोकेट
शुभम गोयल, एडवोकेट
  हस्ता/-
  राजीव अग्रवाल
  आवेदक कम्पनी के अधिवक्ता
  785,पाकेट-ई,मयूर
  विहार-II, एन0 एच0-24,
  दिल्ली-110091
स्थान: दिल्ली मोबाइल: 9312409354
दिनांक: 10 सितम्बर, 2015
ईमेल rajeev391@gmail.com 
MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Regd. Off : 14/6, Civil Lines, Kanpur-208001

NOTICE

THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
(ORIGINAL JURISDICTION)
COMPANY APPLICATION NO. 21 OF 2015
IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956 (1 OF 1956)
SECTIONS 391 & 394
AND
IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION OF
GENESISFOOTWEAR ENTERPRISES PVT LTD
WITH
MIRZA INTERNATIONAL LTD
IN THE MATTER OF

(A Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at 14/6, Civil Lines, Kanpur 208 001, Uttar Pradesh)

NOTICE CONVENING MEETINGS OF SHAREHOLDERS AND UN-SECURED CREDITORS OF MIRZA INTERNATIONAL LTD

Notice is hereby given that by an order dated 9th September, 2015, the Hon’ble High Court of Judicature at Allahabad has, inter alia, directed for convening of separate meetings of Shareholders and Un-secured Creditors of Mirza International Ltd to be held for the purpose of considering and, if thought fit, approving, with or without modification, the proposed Scheme of Amalgamation of Genesisfootwear Enterprises Pvt Ltd with Mirza International Ltd.

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of the Shareholders and Un-secured Creditors of Mirza International Ltd will be held on Saturday, 17th October, 2015 at the Auditorium of Uttar Pradesh Stock Exchange, Padam Tower, 14/113 Civil Lines, Kanpur, as per the following schedule at which time and place the said Shareholders and Un-secured Creditors of Mirza International Ltd are requested to attend:

Company

Shareholders

Un-Secured Creditors

Transferee Company- Mirza International Ltd.

11.30 A.M.

3.30 P.M.

Copies of the aforesaid Scheme of Amalgamation, Explanatory Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956 and Section 102 of the Companies Act, 2013, Form of Proxy and Attendance Slip can be had free of charge at the registered office of the Transferee Company as mentioned above or at the office of its Legal Counsel- Mr. Rajeev K Goel, Advocate, M/s Rajeev Goel & Associates, Advocates and Corporate Consultants, 785, Pocket-E, Mayur Vihar-II, NH-24, Delhi-110 091, India.

Persons entitled to attend and vote at the meetings, may attend and vote at the said meetings in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company as mentioned above not later than 48 hours before the respective meetings. Form of Proxy can be had at the registered office of the Company.

The Hon’ble Court has appointed the following persons as Chairperson and alternate Chairperson for the aforesaid meetings:

Meetings of Mirza International Ltd.

Chairperson

Alternate Chairperson

Shareholders

Mr. Nimai Dass, Advocate

Mr. Aditya Pandey, Advocate

Un-secured Creditors

Mr. Subham Agarwal, Advocate

Mr. Nipun Singh, Advocate

The above mentioned Scheme of Amalgamation, if approved by the meetings, will be subject to the subsequent approval of the Hon’ble High Court of Judicature at Allahabad.

Dated this 10th day of September, 2015

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